أوستن، تكساس – انتهت تحقيقات شاملة على مدى عدة سنوات في شبكة احتيال ضريبي متطورة مع الاعترافات النهائية بالذنب لأربعة أفراد من أصل هندي. اعترف الفريق، الذي يتخذ من تكساس مقراً له، بتنظيم مخطط معقد خدع وزارة الخزانة الأمريكية بملايين الدولارات من خلال تقديم آلاف الإقرارات الضريبية الفيدرالية المزيفة.

تم التعرف على المتهمين باسم ماثيو تشاكو، أنيش بيلاي، مو كوندو، وسوبالا سورش، حيث عملوا كمعدي ضرائب محترفين، مستغلين مواقعهم الموثوقة للتلاعب بنظام مصلحة الضرائب بين عامي 2019 و2022.

وفقًا لوثائق المحكمة المقدمة في المنطقة الغربية من تكساس، نفذ الرباعي هجومًا مزدوجًا على نظام الضرائب الأمريكي. اعترفوا بتزوير نفقات تجارية وطبية وطب الأسنان لتقليل الالتزامات الضريبية للعملاء بشكل مصطنع وتوليد استردادات ضخمة وغير مستحقة.

بالإضافة إلى ذلك، قام الفريق بالتلاعب بالهويات باستخدام معلومات شخصية مسروقة لتقديم إقرارات غير مصرح بها، مما أدى إلى تحويل المدفوعات الاحتيالية إلى حسابات مصرفية تحت سيطرة الشبكة. بينما اختلفت نطاقات الاحتيال بين المشاركين، كان التأثير الجماعي على الحكومة الأمريكية مذهلاً. اعترف ماثيو تشاكو بالتآمر الذي تسبب في خسائر ضريبية تزيد عن 3.5 مليون دولار، بينما أسفر تورط أنيش بيلاي عن خسائر تتراوح بين 1.5 مليون و3.5 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، اعترف مو كوندو وسوبالا سورش كلاهما بالتسبب في خسائر فردية تتراوح بين 250,000 و550,000 دولار.

كان التحقيق جهدًا تعاونيًا بين تحقيقات الجرائم الضريبية IRS (IRS-CI) ووزارة العدل. وأكد العميل الخاص المسؤول كريستوفر ج. ألتيموس أن الإدانات تعتبر تحذيرًا لأولئك الذين يحاولون استغلال نظام الضرائب لتحقيق مكاسب شخصية.

"يحتل معدو الضرائب موقع ثقة. عندما يتم انتهاك هذه الثقة من خلال إنشاء نفقات وهمية، فإن ذلك يعد سرقة مباشرة من دافعي الضرائب الأمريكيين الشرفاء،" صرح ألتيموس بعد الجلسة النهائية للمحكمة.

الآن يواجه المتهمون عقوبات سجن فيدرالية كبيرة لدورهم في هذه العملية التي تقدر بملايين الدولارات. يواجه ماثيو تشاكو أقصى عقوبة تصل إلى خمس سنوات بتهمة التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، بينما يواجه بيلاي، كوندو، وسورش كل منهم ما يصل إلى ثلاث سنوات لمساعدتهم في إعداد إقرارات ضريبية مزيفة.

من المقرر أن يتم الحكم على الأربعة في وقت لاحق، حيث سيواجهون أيضًا متطلبات تعويض إلزامية وعقوبات مالية كبيرة.